Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25/1/2007
Ανακοινώνεται ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2007, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 15:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως 5 μέτοχοι, κάτοχοι 6.703.650 μετοχών σε σύνολο μετοχών 9.526.700, ήτοι σύνολο μετοχών 6.703.650 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70,36 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί είναι οι κάτωθι : 1.Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 5.525.486 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από το αποθεματικό ‘’καταβληθέν διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο’’ με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 5.906.554 ευρώ να αυξηθεί κατά ποσό 5.525.486 ευρώ και να ανέρχεται πλέον σε 11.432.040 ευρώ, με την έκδοση 19.053.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και έτσι ο συνολικός αριθμός των μετοχών να διαμορφώνεται πλέον από 9.526.700 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 28.580.100 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας από 0,62 ευρώ σε 0,40 ευρώ. Οι ως άνω 19.053.400 νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας και θα αντιστοιχούν σε 2 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 1 παλαιά ονομαστική μετοχή. 2.
Έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την αύξηση των μετοχών και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 3.Την έγκριση του ανασχεδιασμού των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας. 4.Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, προέβη σε μια γενική ανασκόπηση της πορείας της εταιρίας και επισήμανε ότι η Διοίκηση της εταιρίας συνεχίζει την υλοποίηση της πολιτικής που έχει χαράξει, επιχειρώντας την ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων με ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων με την αγορά και τον πελάτη, έτσι ώστε να πολλαπλασιαστούν οι ευκαιρίες και οι προοπτικές για το μέλλον. Σε αυτή την κατεύθυνση, υλοποιήθηκαν μέσα στην χρήση 2006, σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις με κυριότερη την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της που κατείχε στην θυγατρική ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. στην εταιρία LATIRUS ENTERPRISES LTD, καθώς και η εξαγορά της θυγατρικής εταιρίας VIS LAPIS ΕΠΕ (ποσοστό συμμετοχής 99,7%).