Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25.01.2007ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/86/53 Σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» καλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25ην Ιανουαρίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Λυκόβρυσης 7, Μεταμόρφωση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με ταυτόχρονη έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών που θα αντιστοιχούν 3 νέες μετοχές σε αντικατάσταση για κάθε 1 παλαιά μετοχή. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την αύξηση των μετοχών και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 3. Ανασχεδιασμός των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.4. Διάφορες Ανακοινώσεις.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή τη βεβαίωση δέσμευσης τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην εταιρεία τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετόχων σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Το Διοικητικό ΣυμβούλιοΜεταμόρφωση 03/01/2007