Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 30 Ιουνίου 2017, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 21.076.969 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 73,75 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν είναι οι κάτωθι : 1. Επί του πρώτου θέματος , εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Επί του δεύτερου θέματος εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η διανομή κερδών προηγουμένων ετών ποσού 0,039571232 ευρώ ανά μετοχή. Από το εν λόγω ποσό παρακρατείται ο αναλογούν φόρος ποσοστού 15%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 παρ.4 του ν. 4389/2016 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,033635547 Ευρώ.
Η εταιρία κατέχει ίδιες μετοχές και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 306.356 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετόχων και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό του μερίσματος θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως με τον αριθμό των ιδίων μετοχών.Η αποκοπή θα γίνει την Πέμπτη 21-9-2017, δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 22/9/2017 .Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής ορίζεται η Τετάρτη 27/9/2017 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ως ακολούθως:- Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους επενδυτές που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη.- Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους. - Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα. - Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω IBAN τότε θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και την προσκόμιση της εκτύπωσης των στοιχείων Σ.Α.Τ. ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου Μετόχου εξουσιοδοτήσεως. 3. Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016 4. Επί του τετάρτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2017 - 31/12/2017. Συγκεκριμένα, εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Ιωάννου Νικόλαος του Βασιλείου με Α.Μ ΣΟΕΛ 29301 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κ. Μανόλης Μιχαλιός του Γεώργιος με Α.Μ ΣΟΕΛ 25131.5. Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών που επιδιώκου ανταγωνιστικούς ή μη με την εταιρεία σκοπούς. 6. Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, κατά την διάρκεια της χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017.7. Επί του εβδόμου θέματος, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τον ορισμό των κ.κ. Ταμαρέση Ιωάννη, Ευθύμιο Χατζηστεφανίδη και Πετρόπουλο Χαρίλαο, ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.8. Επί του ογδόου θέματος, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023, οι οποίοι είναι οι εξής:
Eυάγγελος Χαϊδάς του Νικολάου, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Ιουλία Χαϊδά του Ευάγγελου, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Αναστασία Χαϊδά του Ευάγγελου, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Λυδία Χαϊδά του Ευάγγελου, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Ιωάννης Ταμαρέσης του Διονυσίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Ευθύμιος Χατζηστεφανίδης του Σταύρου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Κατσικάκης Περιστέρης του Γεωργίου, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
9. Λοιπές ανακοινώσεις Κατά την χρήση του 2016, ο κύκλος εργασιών της μητρικής κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα του 2015, περίπου στα 34 εκατ. Ευρώ.Το 93% του κύκλου εργασιών αφορά εξαγωγές. Το μικτό κέρδος κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2015 και ανήλθε στα 13,76 εκατ. Ευρώ.Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITA) ανήλθαν το 2016 σε 7,47 εκατ. Ευρώ, έναντι 7,06 εκατ. Ευρώ του 2015, (αύξηση 5,81%). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2016 σε 1,41 εκατ. Ευρώ, έναντι 2,21 εκατ. Ευρώ το 2015 (μείωση 36,13%) λόγω απομείωσης της αξίας της θυγατρικής εταιρείας ΙΔΕΗ ΑΕ, κατά ποσό 4,00 εκατ. ευρώ.Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν το 2016 σε 0,11 εκατ. Ευρώ έναντι 1,04 εκατ. Ευρώ το 2015. (απομείωση αξίας θυγατρικής ΙΔΕΗ ΑΕ).Οι δανειακές υποχρεώσεις κατά την χρήση του 2016 μειώθηκαν κατά 1,34 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 13,78 εκατ. Ευρώ.Κατά το 2016 η εταιρεία σταθεροποίησε την ηγετική της θέση στον τομέα του Ελληνικού Μαρμάρου και την προώθηση του στις εξαγωγές. Προς το σκοπό αυτό επένδυσε στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου (ογκομάρμαρα) που παράγει από τα λατομεία της, καθώς και από Λατομεία τρίτων βάσει αποκλειστικής μακρόχρονης συνεργασίας, με εκτεταμένες έρευνες και αποκαλύψεις νέων μαρμαροφόρων κοιτασμάτων, ενέργειες που απέδωσαν όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πρώτου πενταμήνου του έτους 2017, τα οποία αναλύουμε πάρα κάτω.Στο τέλος του έτους 2016, διαχωρίσαμε τον τομέα πωλήσεων στην εσωτερική αγορά και δημιουργήσαμε την θυγατρική (100%) ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΝ ΑΕ, ή οποία εξειδικεύεται, στις Αρχιτεκτονικές εφαρμογές των μαρμάρων υψηλών απαιτήσεων, σε κτίρια, ξενοδοχεία καθώς και σε καλλιτεχνήματα από μάρμαρο. Έτσι δημιουργήσαμε τεχνική υποδομή (σχεδιασμού και υλοποίηση, εφαρμογών μαρμάρου) με υψηλή ανταπόκριση και πελατεία.Οι προοπτικές για το 2017 είναι πολύ καλές σαν αποτελέσματα της αύξησης της παραγωγής και της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου (ογκομάρμαρα), όπως προαναφέρθηκε. Κατά το πεντάμηνο 1/1/17-31/5/17 πετύχαμε τα ακόλουθα :α) Πωλήσεις 14,55 εκατ. Ευρώ έναντι 10,33 εκατ. Ευρώ το 2016 (αύξηση 40,80%).β) Κέρδη 4,30 εκατ. Ευρώ έναντι 2,28 εκατ. Ευρώ το 2016.γ) Μείωση Δανειακών Υποχρεώσεων περίπου 3,00 εκατ. Ευρώ (15,95-12,95= 3,00).Κατά το εξάμηνο 1/1/17-30/6/17 πετύχαμε τα ακόλουθα :α) Πωλήσεις 19,05 εκατ. Ευρώ έναντι 14,97 εκατ. Ευρώ το 2016 (αύξηση 27,25%).