ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Λυκόβρυσης 7 - Μεταμόρφωση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :1. Τροποποίηση των άρθρων 6 παρ. 1, 13 παρ. 1 i)ε) και 21 παρ. 2. του Καταστατικού. 2. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με το Ν. 3604/2007 με Τροποποίηση των άρθρων 6, 7 παρ. 5, 14, 15, 16, 18 παρ. 2 και 3, 22 παρ. 1 και 2, 23, 29 παρ. 4, 34 και 37, Κατάργηση των άρθρων 8, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 36 και Αναρίθμηση άρθρων του ισχύοντος Καταστατικού. 3. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2008 – 31.12.2008, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 4. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2008 – 31.12.2008, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2008 – 31.12.2008. 6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008. 7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 – 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς. 9. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009. 10. Σύσταση επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/200811. Λοιπές Ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλει να καταθέσει την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών του, την οποία θα ζητήσει από το χειριστή του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή τη βεβαίωση δέσμευσής του από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. σε περίπτωση που οι μετοχές του βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α., στο ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσει την απόδειξη που θα του χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Μεταμόρφωση, 25η Μαΐου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο