Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2008Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/86/53 Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Λυκόβρυσης 7 - Μεταμόρφωση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα : 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2007 – 31.12.07 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2007 – 31.12.2007, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2007 – 31.12.2007. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Ελεγκτικής Εταιρίας «ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 – 31.12.2008, καθώς και για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσης, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους για τη χρήση 2008. 6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008. 7. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς. 8. Επικύρωση της από 25.2.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί κάλυψης ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας με σκοπό την ένταξή της σε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1.537.080 ευρώ εντός του έτους 2008.
9. Λοιπές ανακοινώσεις.
Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλει να καταθέσει την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών του, την οποία θα ζητήσει από το χειριστή του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή τη βεβαίωση δέσμευσής του από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. σε περίπτωση που οι μετοχές του βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α., στο ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσει την απόδειξη που θα του χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
. Μεταμόρφωση 30 Μαΐου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο