Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Ιουνίου 2007Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2304/06/Β/86/53 Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου Εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Λυκόβρυσης 7 – Μεταμόρφωση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων: ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2006 – 31.12.06 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2006 – 31.12.2006, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2006 – 31.12.2006. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 5. Εκλογή ενός τακτικού (κ. Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος) και ενός αναπληρωματικού (κ. Σάκκης Κωνσταντίνος) Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Ελεγκτικής Εταιρίας «ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2007 – 31.12.2007, καθώς και για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007. 7. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς. 8. Επέκταση του σκοπού της Εταιρίας - Τροποποίηση του αρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού.9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Λοιπές Ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλει να καταθέσει την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών του, την οποία θα ζητήσει από το χειριστή του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή τη βεβαίωση δέσμευσής του από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., σε περίπτωση που οι μετοχές του βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α., στο ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσει την απόδειξη που θα του χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό ΣυμβούλιοΜεταμόρφωση 22 Μαΐου 2007