Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ότι στις 07/01/2005 συγκλήθηκε στην έδρα της Εταιρείας Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων μελών του Δ.Σ. κατ’ εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με ενσωμάτωση των αυξήσεων του κεφαλαίου με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 13/12/2002 και 16/12/2003.
3. Διάφορες ανακοινώσεις. Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 6.009.720 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 63,08% περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Επομένως, υπήρχε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα. Κατωτέρω αναφέρουμε συνοπτικά τις ληφθείσες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν ομοφώνως και παμψηφεί.
1. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει αποτελούμενο από τους κ.κ. Ευάγγελο Χαϊδά, Ιουλία Χαϊδά, Αναστασία Χαϊδά, Λυδία Χαϊδά και ως Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ευθύμιο Χατζηστεφανίδη, Σταμάτιο Μαρίνο και Δέσποινα Καλογήρου. Επίσης, αποφασίστηκε όπως οι κ.κ. Σταμάτιος Μαρίνος, Ευθύμιος Χατζηστεφανίδης, Δέσποινα Καλογήρου, οι οποίοι εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, να συγκροτήσουν την Επιτροπή Ελέγχου η οποία θα εποπτεύει την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 05/01/2011. 2. Επίσης, εγκρίθηκε ομοφώνως και παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας με ενσωμάτωση των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στις 13/12/2002 και 16/12/2003 που αφορούσαν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Δ,Σ. καθώς και στο προσωπικό της Εταιρείας ήτοι:
α) Με την από 28/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 13/12/2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 87.730,00 ευρώ με την έκδοση 141.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ εκάστη.
β) Με την από 28/6/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 16/12/2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 83.204,00 ευρώ με την έκδοση 134.200 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,62 ευρώ εκάστη. Η παραπάνω τροποποίηση τελεί και υπό την έγκριση και της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής (Υπουργείο Ανάπτυξης).